Supervisión de Proveedores de Activos Virtuales (AML/GAFI)
Proyecto de Ley N° 326
QUE ESTABLECE EL MARCO LEGAL INTEGRAL PARA LA SUPERVISION, REGISTRO Y CONTROL DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES CONFORME A LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
HDS Solís Arias, Gabriel Andrés.
Economía y Finanzas.
Pendiente de I Debate.
Establecer un régimen jurídico integral y obligatorio de registro, licenciamiento, supervisión y control para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que operen en Panamá.
- Cumplir con los compromisos ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , fortaleciendo las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Evitar que Panamá sea incluida en listas negras o grises, protegiendo nuestra posición en el sistema financiero mundial.
- Brindar protección a los usuarios y estabilidad al ecosistema digital.
